В Иркутске задержали троих мужчин, которых подозревают в обналичивании денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Группа работала с 19-20-го года. За это время за свои услуги они получили 35 миллионов рублей.
Организатором стал 28-летний иркутянин, который привлёк к незаконной деятельности двух знакомых 22 и 23 лет. Они оформили ИП и стали проводит транзакции: принимали безналичные переводы, снимали деньги, оставляя себе процент за услуги и отдавали наличные. Иногда они предлагали знакомым оформить ИП за вознаграждение и использовали их как дропов. За каждый перевод организатор получал от 5 % до 12 % от суммы.
Установлено более 100 фирм, которые скрывали деньги от государства и пользовались услугами задержанных, а также более 20 индивидуальных предпринимателей, вовлечённых в нелегальную деятельность.
По местам жительства задержанных провели обыски. Изъяты деньги, документы и предметы, имеющие значение для следствия.
Возбуждено уголовное дело.
