Уголовное дело о легализации доходов, полученных преступным путём, возбудили следователи Тайшетского ЛО МВД России на транспорте. Пятеро жителей Тайшетского района легализовали более 10 миллионов рублей, полученных за контрабанду леса. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Эпизод легализации доходов был выявлен в ходе расследования дела о контрабанде леса в особо крупном размере. Установлено, что фигуранты с 5 марта по 16 апреля 2018 года от имени ИП подали недостоверные документы в таможню на экспорт 1,5 тысячи кубометров древесины стоимостью более 10 миллионов рублей.
Устанавливают иные эпизоды криминальной деятельности группы.
