В Иркутске задержали четверых человек, входящих в организованную преступную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
С 2020 года задержанные принимали безналичные средства от физических и юридических лиц на счета более чем 20 подконтрольных им фирм. Также они без лицензии занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и банковскими переводами. Группа под видом оплаты за мнимые сделки обналичивала деньги за 12% от оборота. Общий финансовый поток превысил миллиард рублей. Незаконный доход при этом – 194 миллиона рублей.
В ходе обысков у задержанных изъяли 1,5 миллиона рублей, 18,5 тысячи евро, более 100 тысяч долларов США, четыре дорогих машины, электронные носители информации, два мотоцикла, документы и иные предметы.
Возбуждено уголовное дело. Задержанных поместили под подписку о невыезде.
