В Ангарске сотрудники полиции и ОМОН Росгвардии задержали 36-летнего местного жителя, которого подозревают в создании подставных фирм. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Мужчина незаконно образовал юридическое лицо, а также приобретал и продавал банковские карты для нелегального оборота денежных средств.
В феврале 2022 года задержанный предложил другому ангарчанину за деньги зарегистрировать на его имя ООО. Получив паспортные данные и изготовив электронно-цифровую подпись с сертификатом ключа проверки электронной подписи, ангарчанин внёс фирму в реестр и потребовал от номинального учредителя открыть счета в банке.
В январе 2023 года задержанный купил у другого подставного директора банковские карты, чтобы переводить деньги между счетами незаконных компаний.
У задержанного при обыске нашли несколько карт, печати и документы. Возбуждено несколько уголовных дел.
