Полиция и таможня Иркутской области задержали мужчину, которого подозревают в контрабанде лесоматериалов и покушении на мошенничество. Об этом 25 октября сообщило «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Задержанный закупал в Приангарье незаконно добытую древесину, а потом сбывал её за границу. Для вывоза он оформлял таможенные декларации, в которые вносились фиктивные сведения о производителе товара. При этом мужчина, являясь руководителем двух лесозаготовительных предприятий, разработал ещё и мошенническую схему хищения денег.
Задержанный инициировал банкротство одного из предприятий, имеющего лесную базу в Тайшетском районе. Основным кредитором фирмы являлась налоговая – долг перед ФНС достигал почти 36 миллионов рублей. Соответственно, после банкротства большая часть имущества компании отошла бы ФНС. Однако обвиняемый подготовил фиктивные документы о сделке между подконтрольными ему компаниями. По ним якобы в 2014 году фирма-должник купила у второй компании стройматериалы на 39 миллионов рублей, но деньги якобы не выплатила.
Поскольку сумма фиктивной задолженности будущего банкрота была больше, чем долг перед налоговой, фирма обвиняемого могла бы стать основным кредитором и контролировать процесс банкротства. Мужчина настолько поверил в свои силы, что предоставил фальшивки в суд, однако судья признал документы фальсифицированными.
В отношении задержанного возбуждено два уголовных дела. Суд отправил фигуранта данных дел под домашний арест.