Размер процентной ставки, взимаемой за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств, составлял не менее 3 процентов. За два года члены организованной преступной группы (ОПГ) обналичили около трех с половиной миллиардов рублей, а сами получили доход в виде комиссии на сумму почти 105 миллионов рублей.
Отмечается, что пять из шести членов группировки являются родственниками. Ее 62-летний лидер и двое соучастников обвиняются не только в незаконной банковской деятельности, но и в незаконном образовании юридического лица. По данным следствия, они зарегистрировали более 30 обществ с ограниченной ответственностью на подставных лиц и открыли расчетные счета в банках.
Материалы уголовного дела насчитывают 44 тома.
