Налоговая служба после проверок, проведенных в 2017 году, направила в следственный органы 59 материалов. В настоящее время по ним уже возбуждено 21 уголовное дело. Кроме того, четыре материала налоговых проверок приобщены следственными органами к ранее возбужденным уголовным делам. По переданным налоговыми органами материалам на стадии доследственной проверки сумма доначисленных налогов, пени и штрафов составил 138 млн рублей. При рассмотрении уголовных дел вынесено четыре обвинительных приговора.
